央广网宁波5月13日消息(记者陈金莲 通讯员王岑)记者从宁波市公安局召开的全市公安机关打击治理跨境赌博工作推进会上了解到,2020年以来,全市累计侦办跨境赌博案件576起,其中国家督办案件3起、省级督办案件4起,抓获犯罪嫌疑人4420人,查扣冻结涉案资金7.88亿元,总体成效位居浙江省前列。

  据了解,宁波市公安机关坚持“全链条”打击,深挖技术运营、资金通道、推广服务等各个涉案领域,有效斩断违法产业链,截至目前,已累计打掉实体赌场和网赌平台175个,涉赌地下钱庄和资金支付渠道197个,非法网络服务和技术推广服务商236个;累计侦办组织他人偷越国(边)境案件31起,偷越国(边)境刑事案件251起,抓获犯罪嫌疑人722人;有效治理资金账户问题,建立风险信息共享联防机制,堵截异常开户2915户,有效治理跨境赌博“钱袋子”问题;会同市网信办加强对网络运营商的监管,有效遏制涉及跨境赌博黑灰产业生长蔓延。
  宁波公安还在浙江省率先出台关于办理跨境赌博相关刑事案件《联席会议纪要》,开展创新治理课题研究,形成了参赌人员治理、对公账户整治等一大批富有成效的经验机制,逐步形成了打击治理的“宁波模式”。
  今年初,两高一部下发《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》,全市通过政策解释、法制教育、亲情感化、主动帮扶等方式,加大涉赌在逃人员劝投劝返力度,迅速形成促使在逃人员主动投案自首的强大声势,取得了较明显成效。截至目前,全市已成功劝投跨境赌博案件涉案人员27名。

  

  新闻多一点
  典型案例:
  一、鄞州919开设赌场案
  2020年9月,鄞州警方根据排查发现辖区暂住人员吴某某通过架设在境外某博彩网站发展会员,涉嫌开设赌场。获取线索后,鄞州警方高度重视,立即成立专案组开展专案侦查。经调查发现,刘某等人作为网站客服和引流人员活动在境外某国利用“YY”、百度贴吧、“快手”等直播平台向国内发展赌客和代理,通过技术团队进行开发、维护多个赌博网站的聊天平台,并在赌博平台上预留在线客服、微信等联系方式进行推广。王某某、施某某等人在境内通过地下钱庄洗钱,李某某、张某某等人组建资金通道团队,为赌场提供赌资充值和提现。该案涉及的赌博平台自2018年上线以来共计有全国各地20余万个赌客用户,2000余个代理,网站共计获利12余亿,造成大量资金外流。鄞州警方经多轮收网打击,目前共对22名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,行政处罚参赌人员2名,查扣冻结资金1400余万元。
  二、江北曹某组织他人跨境赌博案
  2020年10月,江北警方在工作中发现陈某具有偷越国边境赴国外赌博嫌疑,经初步侦查,查明陈某伙同其他5人在曹某组织下多次偷越国边境赴国外赌博。江北警方迅即成立专案组,组织警力赴浙江、河南、江西、四川、江苏等地抓捕犯罪嫌疑人10余人。
  经查,犯罪嫌疑人曹某自2018年10月至2020年6月作为境外赌场在境内的代理,先后组织羊某、潘某等人通过曹某安排的路线采用偷越国边境的方式出境赴其代理的赌场赌博,他们在赌场内输掉赌资累计200余万元。目前曹某因组织他人偷越国(边)境罪被判处有期徒刑三年并处罚金三万元,涉案其他9人也已提起公诉。
  三、宁海杨某某等人帮助信息网络犯罪活动案
  2020年7月,宁海警方发现杨某某疑似经营非法支付平台为境外赌博网站做资金结算业务。宁海警方成立专案组,通过侦查发现,杨某某通过刘某认识某赌博网站推广人宋某某,后帮助该赌博平台进行跑分洗钱。经进一步侦查,发现非法支付平台上游多个资金结算支付、中介、赌博平台推广、技术服务团队,涉案赌博平台(团队位于境外某地)通过线上线下发展国内代理,由代理在境内或网络上推广、招揽赌客,同时安排赌场代理人员对接境内非法支付平台洗钱,帮助该赌博平台在线上进行开设赌场的违法犯罪活动。
  经过3次集中收网,宁海警方对技术支撑、资金服务、推广代理等多个环节实施了链条式研判打击,共抓获犯罪嫌疑人35名,摧毁跑分团伙4个,冻结各类涉案资金账户300余个,冻结资金1000余万元。
  四、余姚市10.28跨境赌博案
  2020年8月,余姚警方发现在余姚等地盘踞着一伙以诸某为首的组织偷越国边境犯罪团伙,多次结伙、组织他人赴境外进行赌博、嫖娼等违法犯罪活动,社会影响恶劣。随即,余姚警方成立专案组,经过近2个月的侦查后,组织相关警力开展多轮集中收网行动,相继抓获以诸某为首的犯罪团伙共66人,已移送起诉52人。
  经查,诸某在2017年至2019年期间,多次结伙、组织李某、孙某等人从宁波出发前往云南某边境城市,在未经出入境、边防许可的情况下,利用摩的、橡皮艇等交通工具偷渡至境外,进行赌博、嫖娼等违法活动。
  五、象山郑某某等人开设赌场案
  2020年5月,象山警方接云南警方的通报,郑某某、夏某某等人涉嫌到境外开设网络赌场。象山警方高度重视,迅速成立专案组,经过两个月的全力侦查,前后派出10个工作组,20余名民警,分赴10省30地市开展调查取证工作。期间,专案组调取3000余个文件、图片,调取相关数据150GB,涉案金额达500余万元,最终抓获王某某、汪某某等犯罪嫌疑人25人。
  经查,2019年9月至2020年3月期间,犯罪嫌疑人郑某某等人寻找到以犯罪嫌疑人王某某为首的软件公司,为其开发赌博APP供国内赌客进行赌博,期间王某某多次带领技术人员汪某某、陶某等人前往境外某国,商讨网上平台开发事宜,并开发了手机APP平台,赌博平台通过非法支付通道将非法所得赌资漂白,将大笔现金运出境外,造成大量资金外流。